Curso Fundamentos de Sarlaft y Sagrlaft

A pesar de que históricamente en nuestro país ha sido predominante la intensión de utilizar las estructuras empresariales de diferentes sectores económicos como mecanismo de escudo para promover, incentivar y ocultar algunos delitos de diferente naturaleza, durante los últimos años ha sido cada vez más relevante y con un impacto negativo más alto para los tejidos empresariales y para la economía del país.

Es por esto que desde los entes reguladores se han diseñado y establecido normas y definiciones de estricto cumplimiento, para controlar específicamente el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Dirigido a 

• Líderes, ejecutivos o analistas financieros con conocimientos intermedios en temas de cumplimiento.
• Líderes, ejecutivos o analistas de las áreas comerciales y/o compras con conocimientos intermedios en temas de cumplimiento.
• Líderes junior y senior a cargo de la función de administración de riesgos.

• Conocer los principales fundamentos de los diferentes sistemas de administración de riesgos de lavado de activos y de la financiación del terrorismo – SARLAFT y SAGRLAFT –  en diferentes tipos de empresas y sectores económicos del país, entendiendo sus antecedentes a nivel nacional y global, su marco normativo vigente, sus componentes y presentar los conceptos que permitan el diseño, la implementación y la operación de los mismos, para cubrir a las empresas y su talento humano de quedar expuestos a este tipo de riesgos y a incurrir en altas pérdidas económicas, como consecuencia de los incumplimientos.
• Conocer las bases y los fundamentos de las tipologías de riesgo SARLAFT.
• Entender las mejores prácticas y las metodologías para fortalecer el conocimiento de los diferentes actores que intervienen dentro del tejido empresarial.
• Conocer la normatividad vigente en términos del control del Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo.
• Fortalecer la implementación de las etapas y elementos del SARLAFT.

El curso se compone de clases teóricas principalmente y se complementará con algunos espacios con expertos invitados para compartir las buenas prácticas e implementación en diferentes industrias. Adicionalmente, se complementará con algunos casos prácticos de uso, foros de discusión, entre otros.

Juan Carlos Suárez Sánchez